Расследование против банка организовали еще в 2024 году. Тогда стало известно, что большинство клиентов компании — в группе повышенного риска. Нередко игнорировались рекомендации собственной службы комплаенса, не проверялось происхождение денег. Также были случаи, что банк не сообщал о подозрительных операциях, а иногда и вовсе проводил операции для людей под санкциями или с замороженными счетами.
今天天气-7℃至6℃，晴 北风2级左右转3、4级（阵风7级左右）明天天气晴间多云 北风2、3间4级(阵风6级)，-4℃至3℃后天天气晴间多云 北风3级左右（阵风6级），-5℃至3℃气象信息由北京市专业气象台、中国气象网12月24日18时提供SourcePh" style="display:none"
，详情可参考WPS下载最新地址
ВСУ запустили «Фламинго» вглубь России. В Москве заявили, что это британские ракеты с украинскими шильдиками16:45
Повышенное внимание уделяется и делам в структурах Минобороны. В центре расследований остаются бывшие высокопоставленные чиновники военного ведомства, в том числе фигуранты дел о хищениях бюджетных средств при реализации крупных инфраструктурных проектов. В частности, самыми громкими производствами стали дело экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которого приговорили к 13 годам колонии и штрафу в размере 100 миллионов рублей по делу о хищении средств при покупке паромов для Керченской переправы и выводе денег из банка, дело экс-главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова, а также дело российского контр-адмирала в отставке Николая Коваленко, которого обвиняли в организации и участии в хищении 592 миллионов рублей у Минобороны России. Несмотря на то что последнего приговорили к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима, суд освободил его от наказания в виде лишения свободы из-за болезни.